提名委員會
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提名委員會


本集團已於2021年4月30日成立提名委員會,並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段制訂書面職權範圍。提名委員會包括三名成員,即張明貴先生、李正國先生及曹麒麟先生。張明貴先生已獲委任為提名委員會主席。

 

提名委員會的主要職務包括但不限於(i)定期審閱董事會的架構、規模及組成,並就董事會組成的任何建議變動向董事會作出建議;(ii)物色、挑選或就挑選個別提名董事人選向董事會作出建議,並確保董事會成員多元化;(iii)評估獨立非執行董事的獨立性;及(iv)就委任、重新委任及辭退董事以及接任董事計畫向董事會作出建議。

薪酬委員會
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薪酬委員會


本集團已於2021年4月30日成立薪酬委員會,並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段制訂書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員,即曹麒麟先生、黃坤女士及李正國先生。曹麒麟先生已獲委任為薪酬委員會主席。

 

薪酬委員會的主要職務包括但不限於(i)制定、審閱並就董事及高級管理層的薪酬相關政策及架構以及設立正規及透明的程序制訂有關薪酬政策向董事會提供意見;(ii) 釐定各董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款;及(iii)經參考董事不時決議的公司宗旨及目標審閱及批准績效薪酬。

審核委員會
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審核委員會


本集團已於2021年4月30日成立審核委員會,並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)第C.3段制訂書面職權範圍。審核委員會包括三名成員,即殷立基先生、姜孟軍先生及李正國先生。殷立基先生已獲委任為審核委員會主席,其具備上市規則第3.10(2)條所規定合適的專業資格或相關財務管理專業知識。

 

審核委員會的主要職務包括但不限於(i)審閱及監督集團的財務報告流程及內部控制系統、風險管理及內部審核;(ii)向董事會提供意見及建議;及(iii)履行董事會可能指派的其他職務及職責。

董事會委員會
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董事會委員會


董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會,並轉授該等委員會不同的職責,以協助董事會履行其職責及監督本集團業務的特定範疇。

經修訂及重列組織章程大綱和公司細則

審核委員會-職權範圍書

薪酬委員會-職權範圍書

提名委員會-職權範圍書

股東提名董事(非退任董事)人選的程式