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企业管治 Corporate Governance

提名委员会
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提名委员会


本集团已于2021年4月30日成立提名委员会,并根据上市规则附录十四所载企业管治守则第A.5段制订书面职权范围。提名委员会包括三名成员,即张明贵先生、李正国先生及曹麒麟先生。张明贵先生已获委任为提名委员会主席。

 

提名委员会的主要职务包括但不限于(i)定期审阅董事会的架构、规模及组成,并就董事会组成的任何建议变动向董事会作出建议;(ii)物色、挑选或就挑选个别提名董事人选向董事会作出建议,并确保董事会成员多元化;(iii)评估独立非执行董事的独立性;及(iv)就委任、重新委任及辞退董事以及接任董事计划向董事会作出建议。

薪酬委员会
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薪酬委员会


本集团已于2021年4月30日成立薪酬委员会,并根据上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载企业管治守则第B.1段制订书面职权范围。薪酬委员会包括三名成员,即曹麒麟先生、黄坤女士及李正国先生。曹麒麟先生已获委任为薪酬委员会主席。

 

薪酬委员会的主要职务包括但不限于(i)制定、审阅并就董事及高级管理层的薪酬相关政策及架构以及设立正规及透明的程序制订有关薪酬政策向董事会提供意见;(ii) 厘定各董事及高级管理层的具体薪酬待遇条款;及(iii)经参考董事不时决议的公司宗旨及目标审阅及批准绩效薪酬。

审核委员会
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审核委员会


本集团已于2021年4月30日成立审核委员会,并根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则(「企业管治守则」)第C.3段制订书面职权范围。审核委员会包括三名成员,即殷立基先生、姜孟军先生及李正国先生。殷立基先生已获委任为审核委员会主席,其具备上市规则第3.10(2)条所规定合适的专业资格或相关财务管理专业知识。

 

审核委员会的主要职务包括但不限于(i)审阅及监督集团的财务报告流程及内部控制系统、风险管理及内部审核;(ii)向董事会提供意见及建议;及(iii)履行董事会可能指派的其他职务及职责。

董事会委员会
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董事会委员会


董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会,并转授该等委员会不同职责,以协助董事会履行其职责及监督本集团业务的特定范畴。

經修订及重列组织章程大纲和公司细则

审核委员会-职权范围书

薪酬委员会-职权范围书

提名委员会-职权范围书

股东提名董事(非退任董事)人选的程序